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    香港寶馬俱樂部組織傳銷案法律適用問題思考

    時(shí)間:2014-12-12 13:58 來源:中國經(jīng)濟(jì)傳媒網(wǎng)作者:徐蘇陽
    中國傳媒聯(lián)盟 據(jù) 中國經(jīng)濟(jì)傳媒網(wǎng) 訊:2013年,江蘇省淮安市公安機(jī)關(guān)歷時(shí)一年多時(shí)間,成功破獲了“部督249”號(hào)“香港寶馬俱樂部有限公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。
      中國傳媒聯(lián)盟 據(jù) 中國經(jīng)濟(jì)傳媒網(wǎng) 訊:2013年,江蘇省淮安市公安機(jī)關(guān)歷時(shí)一年多時(shí)間,成功破獲了“部督249”號(hào)“香港寶馬俱樂部有限公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。該犯罪集團(tuán)利用互聯(lián)網(wǎng),在全國23個(gè)省、市、自治區(qū)形成30多層級(jí)的傳銷網(wǎng)絡(luò),發(fā)展4萬多人,涉案資金高達(dá)15億元。共抓獲刑事犯罪嫌疑人204人,其中刑事拘留191人,逮捕34人,跨國境外抓捕29人,依法凍結(jié)涉案銀行賬戶234個(gè)。該案涉案金額巨大、涉案人員眾多,開創(chuàng)了我市公安機(jī)關(guān)境外抓捕的先河,也刷新了全省公安機(jī)關(guān)境外抓捕人員數(shù)的歷史,公安部、江蘇省公安廳、淮安市委領(lǐng)導(dǎo)致電祝賀。

        一、傳銷、非法集資犯罪行為交織

       (一)傳銷和非法集資的關(guān)系。二者緊密的,但是又有區(qū)別。從緊密的情況來看,很多傳銷是以傳銷形式的非法集資,非法集資是傳銷的隱形目的,二者目前正逐漸呈現(xiàn)一種融合性的趨勢(shì),對(duì)社會(huì)的危害也成倍數(shù)增加。但傳銷別具特點(diǎn),首先是其金字塔型的組織結(jié)構(gòu)非常明顯,其次是有精神控制和人身控制,三是傳銷俗稱”老鼠會(huì)”,拉一個(gè)人,給你多少回扣,沒有任何產(chǎn)品。非法集資這三點(diǎn)都不具備。
      (二)案例分析。我局偵辦的“香港寶馬俱樂部有限公司”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷模式涉及兩個(gè)板塊:一是“靜態(tài)投資”, 最低投入100元,最高投入100萬元,投入的數(shù)額為100元的倍數(shù),每日回報(bào)為投資款的2%,隨時(shí)退本,24小時(shí)到賬。如果投資1000元,每天獲利20元,扣除手續(xù)費(fèi)2.4元。每日24時(shí)之前準(zhǔn)時(shí)到賬17.6元,一年期限將獲利64386元,有較強(qiáng)的誘惑力。二是“動(dòng)態(tài)積分回饋計(jì)劃”, 入門費(fèi)550元,發(fā)展人員掙積分,占位見點(diǎn)拿錢,上級(jí)滑落制度,動(dòng)態(tài)積分扣5%稅,不退本金,推薦的人越多積分越多。由于該組織要求必須先參加“動(dòng)態(tài)積分回饋計(jì)劃”,取得會(huì)員編號(hào)后才能參加“靜態(tài)投資”,即靜態(tài)收益的兌付必須以發(fā)展人員為前提,有一定的強(qiáng)制性,所以該組織被定性為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷。

       (三)相關(guān)法律適用。2013年11月14日頒布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)第6條明確了相關(guān)罪名的適用問題,共分兩款。第1款明確以非法占有為目的,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。主要考慮是:目前,非法集資往往使用傳銷手法,傳銷活動(dòng)也越來越多脫離實(shí)物,以“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“資本運(yùn)作”等形式出現(xiàn),導(dǎo)致組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪相互交織。司法實(shí)踐中,不同地方對(duì)此定性處理不一,既關(guān)系到對(duì)參與人員涉案身份、行為的認(rèn)定和涉案財(cái)物的處置,又影響到司法機(jī)關(guān)的公信力和法律的嚴(yán)肅性。這種情況下,行為人實(shí)施一個(gè)行為,同時(shí)觸犯了多個(gè)罪名,屬于想象競(jìng)合犯,應(yīng)當(dāng)從一重處。 

        二、有實(shí)物銷售的傳銷行為認(rèn)定問題

       (一)實(shí)物銷售傳銷的定性。實(shí)物銷售傳銷活動(dòng)是一種無店鋪銷售方式,是營(yíng)銷渠道的一種,其實(shí)踐的成功與失敗往往與企業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)品選擇、市場(chǎng)定位以及相應(yīng)的宏觀環(huán)境緊密地聯(lián)系在一起。這種渠道模式存在的合理性必須表現(xiàn)為它能夠?yàn)槠髽I(yè)銷售產(chǎn)品服務(wù),為消費(fèi)者獲得產(chǎn)品服務(wù),為整個(gè)經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的流通服務(wù)。

       (二)“以銷售商品為目的”與“以發(fā)展人員為目的”區(qū)別。一是以發(fā)展人員為目的傳銷活動(dòng),可以不需要產(chǎn)品銷售,但以銷售商品為目的傳銷活動(dòng)中,產(chǎn)品銷售是生命線;二是有些以發(fā)展人員為目的傳銷活動(dòng)有產(chǎn)品銷售,但那決不是參與傳銷的主要盈利目的;三是以發(fā)展人員為目的傳銷活動(dòng)即“拉人頭”傳銷是一種欺詐行為,以高利潤(rùn)為誘餌,所獲得的收益并非來自合理利潤(rùn),而是他人加入時(shí)所交納的費(fèi)用。

       (三)相關(guān)法律適用。《意見》第5條第2款明確以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng),不作為犯罪處理;形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式,但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng),應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。主要考慮是:《禁止傳銷條例》第7條規(guī)定了“拉人頭”式傳銷、收取“入門費(fèi)”式傳銷、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷等三種傳銷活動(dòng)的形式。刑法第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將“拉人頭”式傳銷和收取“入門費(fèi)”式傳銷納入刑事打擊范疇,對(duì)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷未作規(guī)定。因此,根據(jù)刑法和《禁止傳銷條例》的規(guī)定,對(duì)以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng),不作為犯罪處理,可由工商行政管理部門予以行政處罰。而對(duì)于以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式作為幌子或者掩護(hù),實(shí)質(zhì)屬于“拉人頭”式傳銷或者收取“入門費(fèi)”式傳銷的,仍應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。

        三、將傳銷行為納入治安管理處罰法調(diào)整范圍的問題 

       (一)現(xiàn)狀分析。傳銷活動(dòng)屢打不絕的原因之一,是對(duì)一般參與人的懲處力度不夠,沒有一套完整的懲罰傳銷的法律體系。依據(jù)現(xiàn)有的《禁止傳銷條例》規(guī)定,對(duì)于一般傳銷參與人員,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,給予2000元以下罰款的處罰。但是,從目前從事傳銷活動(dòng)的現(xiàn)狀看,被查處的一般參與傳銷人員往往沒有經(jīng)濟(jì)來源,往往難以實(shí)施處罰,由工商行政管理部門對(duì)其執(zhí)行罰款形同虛設(shè);在實(shí)際執(zhí)法過程中,只能是批評(píng)教育后予以教育、遣返。其結(jié)果就是一些人和執(zhí)法部門玩“躲貓貓”的游戲,教育遣返后重新聚集,繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。此外,法律賦予工商行政管理部門打擊一般傳銷參與人員的強(qiáng)制手段有限,沒有搜查權(quán),取證困難;沒有賬戶凍結(jié)權(quán),無法及時(shí)固定證據(jù);沒有行政拘留權(quán),詢問后就得放人,對(duì)處罰一般傳銷參與人員往往是有心無力,缺乏支撐。

       (二)案例分析。我局在偵辦“香港寶馬俱樂部有限公司”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中暴露出一些打擊盲點(diǎn):一是針對(duì)組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員層級(jí)在三級(jí)以上但人數(shù)不足三十人的該如何處理的問題。在實(shí)際辦案過程中,我們對(duì)其批評(píng)教育后遣返,若這些人到異地后再發(fā)展傳銷,因數(shù)據(jù)不聯(lián)網(wǎng)的問題,異地公安機(jī)關(guān)無法對(duì)其合并處理。二是傳銷衍生出的洗錢問題,如泉州某地吳某等人辦了48張銀行卡,將參與“寶馬”傳銷人員的資金流進(jìn)行匯聚和分流,再由珠海的“馬仔”通過澳門賭場(chǎng)為“寶馬”轉(zhuǎn)移黑錢到國外提供方便,吳某等人又該如何定罪處罰。三是“寶馬”對(duì)部分骨干份子獎(jiǎng)勵(lì)免費(fèi)國內(nèi)外旅游、獎(jiǎng)勵(lì)35輛骨干分子總價(jià)值600余萬的標(biāo)志508轎車、獎(jiǎng)勵(lì)一個(gè)情婦都在100萬元以上,對(duì)于這些人員應(yīng)該如何處理,獎(jiǎng)品應(yīng)該如何處置?目前,我局以部分人員隱瞞掩飾犯罪所得進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

       (三)具體建議。一是創(chuàng)建健全的打擊傳銷立法體系,細(xì)化《刑法》、《治安管理處罰法》的相關(guān)條目。二是公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)網(wǎng)傳銷重點(diǎn)人員庫,對(duì)已處理的傳銷重點(diǎn)人員和參與傳銷的一般人員均在公安機(jī)關(guān)備案,并錄入全國通用的傳銷重點(diǎn)人員庫,對(duì)不夠追究刑事責(zé)任的普通傳銷人員如若再犯,可酌情對(duì)其進(jìn)行從重處理。三是在《治安管理處罰法》第二十七條中增加一項(xiàng),即如“對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)、教唆、誘騙他人參與傳銷活動(dòng)或者多次參與傳銷活動(dòng)的,處10日以上15日以下拘留,可以并處1000元以下罰款;情節(jié)較輕的,處5日以上10日以下拘留,可以并處500元以下罰款。”

        四、非法經(jīng)營(yíng)罪的適用

       (一)現(xiàn)狀分析。傳銷是一種古老的金字塔騙術(shù),后來發(fā)生了一些變異,出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)傳銷的概念。傳銷有兩個(gè)特征,一個(gè)是傳銷的商品的價(jià)格嚴(yán)重背離商品本身的實(shí)際價(jià)值;二是參加人員所獲得的收益并非來自合理利潤(rùn),而是他人加入時(shí)所交納的費(fèi)用。變相傳銷活動(dòng)則是以高利潤(rùn)為誘餌,傳銷的組織者對(duì)參加者承諾的利潤(rùn)回報(bào),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。目前,也有一些企業(yè)是以其合法的身份掩蓋非法目的,如持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、銷售許可證等,變相從事傳銷活動(dòng)。有的甚至使用假證,騙取信任,致使許多不明真相的群眾認(rèn)為這些人的傳銷活動(dòng)是合法的。其實(shí),有了營(yíng)業(yè)執(zhí)照并不意味著企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上可以隨心所欲,企業(yè)必須按照有關(guān)的法律法規(guī)守法經(jīng)營(yíng)。傳銷在我國是明令禁止的,任何企業(yè)從事傳銷和變相傳銷活動(dòng)都是違法的。對(duì)于企業(yè)違法從事傳銷和變相傳銷的必須有法可依,嚴(yán)打重處。

       (二)相關(guān)法律適用。最高人民法院法釋[2001]11號(hào)《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》指出:對(duì)于1998年4月18日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后,仍然從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)“其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。實(shí)施上述犯罪,同時(shí)構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。2009年10月16日《刑法修正案(七)》第4條在刑法第224條增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”后,各地公檢法對(duì)非法經(jīng)營(yíng)和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)兩個(gè)罪名的法律適用問題不能統(tǒng)一。2013年4月8日,《最高人民法院關(guān)于廢止1997年7月1日至2011年12月31日期間發(fā)布的部分司法解釋和司法解釋性質(zhì)文件(第十批)》明確廢止了上述《批復(fù)》。

                                  (作者系江蘇省淮安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)長(zhǎng) ) (責(zé)任編輯:夢(mèng)晶)
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