“近兩年，我們探索實施了以線索管理為主要內容的偵查工作機制，推行并運用‘信息收集全員化、線索管理規范化、偵辦分合有序化、案件考核動態化’的辦案新模式，實現了初查成案率100%，為查辦職務犯罪特別是反貪辦案啟動了新引擎。”黑龍江省大慶市檢察院檢察長姜廉近日在接受記者采訪時說。
今年以來，該市檢察機關反貪部門已立查案件58件，比去年同期上升5.3%。其中，涉農案件同比上升69.5%，工程建設領域案件同比上升78.2%。法院已對13件31人作出有罪判決，占立案人數的31%，沒有撤案、不訴或無罪判決情況發生。
大慶市檢察院反貪局局長王成清介紹，2012年以來，該市檢察機關反貪部門以案件線索精細化管理為切入點，將線索收集與管理向立案偵查前拓展，各基層檢察院都結合實際，積極探索科學有效的線索管理方式，使初查工作事半功倍，反貪辦案水平得以整體提升。
■收集
信息收集常態化，注重研判和分類
注重信息收集，強化信息評估，這是大慶市檢察機關主動發掘反貪案件線索的重要舉措。
大慶市薩爾圖區檢察院改變以往“等、靠、要”的被動心態，由依賴舉報轉變為主動出擊、深入摸排，堅持收集信息常態化，強化信息引導偵查，在獲取線索方面取得了不少經驗。
按照各科室不同的工作性質、職責分工和崗位實際，該院鼓勵各部門干警積極參與信息收集，要求每人全年至少收集一條信息，自偵部門干警每人全年至少收集兩條信息。同時，對收集到的職務犯罪信息經篩選后轉化成線索并在偵查中發揮作用的，根據作用大小予以相應獎勵。近兩年來，該院共收集各類信息128條，轉化為案件線索的有19條，成案6件10人。
為實現對收集到的信息規范化管理、增加信息的有效性，大慶市檢察院反貪局制定了統一的管理規定，要求兩級檢察院對信息進行充分的研判和評估，重要信息統一由市檢察院評估，評估后，將信息分為有價值信息、待完善信息和無價值信息，并根據實際按照線索、線索補充、存檔管理進行分類處置。對可轉化為線索的信息，則進一步細化為長期跟蹤、近期排查、成熟三個等級，并根據三級保密級別，分別交由檢察長、部門負責人和辦案人員具體管理。
■管理
做到“三個清楚”，確保流向合理
大慶市檢察院副檢察長厲忠國告訴記者，“人員關系、事實背景、證據方向”是該市檢察機關評價線索是否可查的重要參考依據。
具體管理工作中，該院要求每條線索都必須達到“三個清楚”的標準，即:在初查時，涉案人員的社會關系以及與其他涉案人的關系清楚，涉案的事實背景清楚，證據索取的方向清楚，否則就不啟動初查程序。這樣就實現了由案后收集證據向案前收集證據的轉變，由以供取證向以證取供的轉變。
厲忠國說，啟動初查程序后，一般線索的初查時間為2天至3天，情況復雜的最長不超過一周。對經過評估進入初查程序卻沒有立案的，辦案人員要說明理由，接受有關問詢，理由不成立的，要調整人員，重新進行偵查。而在整個過程中，檢察長都要扮演好“把關人”的角色，嚴格把好線索評估關、初查啟動關、偵查程序轉變關、偵查結果的主要事實和證據關。
這些做法有效地保證了線索質量，提高了成案率。近兩年來，該市檢察機關反貪部門通過嚴格評估和把關，做到了初查一件就立案一件，成案率達到了100%。
為確保有初查價值的線索能夠順利成案、有力查辦，該市檢察機關借助偵查一體化機制，使案件線索能夠在兩級檢察院科學流動、靈活辦理，確保線索的流向合理，兩年來，共上行移交線索21件、下行移交線索52件、平行移交線索5件。通過以市檢察院為主導，堅持因人因案而異、因時因地而異，分類推進，靈活運用督辦、提辦、交辦、參辦等方式，該市檢察機關反貪部門有效突破了一大批大案要案，促進了職務犯罪案件查辦工作的深入發展。
■拓展
延伸觸角鋪開面，多方借力深挖掘
“辦案人員有時在查清涉案人的社會關系、人際關系和資產、房產等情況后，主要事實和主要證據卻難以深入挖掘了，致使有些線索在摸排中人為流產，既放任了犯罪分子，又使工作陷入被動局面。”采訪中，王成清這樣說道。
為解決這一問題，大慶市檢察院要求全市檢察機關反貪部門一方面運用好信息的引導作用，通過摸清不同系統不同部門不同崗位人員的信息情況，掌握易發犯罪的風險點;一方面進一步拓展線索渠道，把線索調查范圍擴展到與被調查對象關系密切的人、事和領域，以獲取更充足的信息。
龍鳳區檢察院本著“系統抓、抓系統”的原則，深入分析和掌握不同行業的運作特點、關鍵環節以及存在的“潛規則”，總結出不同領域中發生商業賄賂的規律，通過受賄查行賄，通過行賄挖受賄，一環緊扣一環“滾雪球”式地將辦案工作向前推進，促使戰果不斷擴大。今年以來，該院辦理的7件8人貪賄案件，有6人是通過深挖余罪查獲的，占所辦案件的75%。
大同區檢察院根據線索管理的“三個清楚”標準，依托檢察局域網，采用SQL網絡數據庫編程技術，自主研發了職務犯罪案件線索管理系統軟件。
軟件圍繞“涉案人基本信息”、“涉案人家庭基本情況”、“可能涉案人基本情況”、“涉案事實背景”四個方面設定程序，通過輸入相關信息，進一步明確涉案人的自然狀況、主要社會關系、經濟來源、可能涉及的證人或同案犯等，及時發現新線索。
該院在辦理王云忠等8人行賄案中，辦案人員最初掌握的線索僅有兩條:一是王云忠等3人因涉嫌詐騙已被公安機關立案偵查，二是王云忠等3人收取史某等5人9萬元錢。通過線索管理系統軟件，辦案人員進一步深挖出另外5名涉案人員，最終破獲了王云忠等8人行賄大案。
配合軟件，該院還設計出《線索管理基本內容》、《線索管理評估》、《待查證據獲取》3個基礎信息表，對線索內容進行細化、跟蹤和管理，明確責任人，確保工作質效。在“線索管理基本內容”中，明確管理方向、待查內容、待查證據三個主要方面;在“線索管理評估表”中，對管理的線索進行評估，由管理人、自偵部門負責人、主管副檢察長和檢察長提出具體意見后開展工作;在“待查證據獲取”中，辦案人員每開展一次工作都要填入管理時間、調查內容、采取方法、工作詳情及取得效果。
此外，該院通過與公安機關建立的專項通報機制，針對可能涉及對方管轄的線索及時進行溝通;依靠與公安、稅務、工商、房產、土地等執法單位建立的聯絡員制度，快速獲取更多信息，及時錄入軟件，為偵查工作提供信息保障。
