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    泉州警方摧毀一“洗錢”團伙 涉案金額達28億元

    時間:2019-06-26 19:21 來源:中國傳媒聯盟作者:海諾
    【中國傳媒聯盟福建】訊:今年5月10日,泉州市警方集結晉江、安溪兩地700多名警力開展集中收網行動,30多個追捕小組同時出擊,在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統一抓捕行動,搗毀犯罪窩點27個,抓獲團伙主要成員95名,一個以組建第四方支付平臺,專為賭博、詐騙網站提供充值、提現等服務的洗錢團伙被徹底摧毀。 6月26日,晉江市公安局召開新聞發布會通報了該起案件。 可疑網絡平臺引出大案 網絡黑灰產業為賭博、詐騙網站輸血供電 今年3月27日,一個名為通寶支付的網絡平臺引起了警方的
    【中國傳媒聯盟—福建】訊:今年5月10日,泉州市警方集結晉江、安溪兩地700多名警力開展集中收網行動,30多個追捕小組同時出擊,在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統一抓捕行動,搗毀犯罪窩點27個,抓獲團伙主要成員95名,一個以組建“第四方支付平臺”,專為賭博、詐騙網站提供充值、提現等服務的“洗錢”團伙被徹底摧毀。



    6月26日,晉江市公安局召開新聞發布會通報了該起案件。

    可疑網絡平臺引出大案

    網絡黑灰產業為賭博、詐騙網站“輸血供電”



    今年3月27日,一個名為“通寶支付”的網絡平臺引起了警方的關注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙,在互聯網上搭建“通寶支付”平臺,涉嫌為賭博、詐騙網站提供“洗錢”服務,涉案金額特別巨大。



    當前, “第三方支付”風靡全國,無論商場、超市購物,還是路邊小攤,只要有一部智能手機,就能“無錢”走天下。如此便捷高效,這讓賭博、私彩等非法網站也蠢蠢欲動,然而第三方平臺具有嚴格監管機制,非法網站無法接入,交易過于頻繁還會被凍結。



    泉州、晉江兩級警方成立專案組并深入調查,發現“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”,該平臺通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商接口等支付工具的綜合支付服務。



    第三方支付提供的是資金清算通道,而“第四方支付”提供的是在支付基礎上的多種衍生服務。但其通常由個人組建,沒有支付許可證也可運營,這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。

    辦案人員介紹,“通寶支付”平臺為“商戶”( 賭博、詐騙網站)提供支付二維碼或者H5支付網頁,將非法資金收集至他們控制的他人實名網絡支付平臺賬戶后,再通過網絡支付平臺賬戶提現至銀行卡,并抽取交易額2.5%至4%的傭金,然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶,其行為是中介機構在收付款之間提供貨幣資金轉移服務。

    700多名民警分赴多地統一收網

    數十臺手機充著電同時運作掃碼交易

    掌握到該犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點后,泉州警方成立收網行動領導小組,詳細制定收網行動工作方案,下設晉江、安溪兩個戰區指揮部,調集市、縣兩級多警種700多名警力參加收網行動,分為追捕、凍結、審訊等30多個工作小組。

    今年5月10日,30多個追捕小組同時出擊在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統一抓捕行動,搗毀犯罪窩點27個,抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員,凍結賬戶858個,網絡支付平臺賬號1342個,扣押銀行卡915張,電腦21臺,手機157部。

    民警進門那一刻,展架上的智能手機還在運作,屏幕上不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關機,該犯罪團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線。

    刑滿釋放兩月重操舊業

    犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元

    經查,鄭某尼,男,1985年出生,福建安溪人,三年前他因涉嫌信用卡管理被判有期徒刑2年6個月,去年5月份才刑滿釋放。

    2014年,鄭某尼注冊成立了一家網絡科技有限公司,原本是為了代理銷售POS機,到2018年7月份,公司開始經營“通寶支付”第四方支付平臺。

    鄭某尼交代,他在去年找人買了網站源代碼,以公司名義在互聯網上搭建“通寶支付”平臺,雇傭丁某豪(男,21歲,山東人)為技術人員,在山東做平臺技術支持和維護工作。

    鄭某尼通過平臺開設賬戶,發展代理,鏈接“商戶”,形成資金通道。鄭某尼除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金,還抽取下線代理0.6%的平臺使用費。

    據了解,警方研判梳理了全國代理賬號91個,其中福建27個。涉案商戶賬戶1214個,涉案網絡支付平臺賬號1342個。

    警方表示,該犯罪團伙大量非法持有他人信用卡,非法為他人從事資金支付結算業務,為賭博、詐騙提供網站轉移資金,其行為涉嫌非法經營、收買、非法提供信用卡信息及開設賭場罪共犯等罪名。截至目前,該犯罪團伙涉案金額高達人民幣28億元。

    今年6月份,經泉州市檢察部門依法審查,以涉嫌非法經營罪、收買、非法提供信用卡信息罪及開設賭場罪對鄭某尼、丁某豪等68人作出批準逮捕決定。

    本網與警方提醒:互聯網金融創業從業人員要嚴守法律底線,依法依規創新發展,絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時,也提醒廣大群眾,在瀏覽網站或使用手機APP時,如發現涉嫌賭博等內容,要做到不參與、不傳播,并積極向警方舉報、提供相關線索。(黃友恭 陳耀宗 莊凌龍 報道) (責任編輯:海諾)
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